盡職調(diào)查可以不公開進行嗎
更新時間：2024-6-28 11:13:13 來源：登尼特 瀏覽次數(shù)：1862
情況，其中一方會委托專業(yè)盡職的中介機構(gòu)對另一方的公司背景、歷史數(shù)據(jù)、文案文檔、管理人員的背景、標的的實際價值、市場潛在風險、經(jīng)營管理風險、技術(shù)風險和資金風險做全方面深入的核實和調(diào)查，并出具盡職調(diào)查報告。這個過程就是盡職調(diào)查。盡職調(diào)查有多種形式，商務(wù)盡職調(diào)查、法務(wù)盡職調(diào)查、財稅盡職調(diào)查、信用盡職調(diào)查、個人背景盡職調(diào)查等等。按不同機構(gòu)分類還可以是銀行盡職調(diào)查、企業(yè)盡職調(diào)查、政府部門盡職調(diào)查。盡職調(diào)查可以公開進行,也可以不公開進行。在全球化、信息化的商業(yè)活動中，相關(guān)個人或機構(gòu)為了解并掌握交易對手的商業(yè)情報或相關(guān).
一、盡職調(diào)查報告的類型
1、商務(wù)盡職調(diào)查報告：商業(yè)情報盡職調(diào)查、合同條款執(zhí)行調(diào)查、主體公司物業(yè)調(diào)查，實地辦公場所調(diào)查，股票價值調(diào)查，股權(quán)轉(zhuǎn)讓調(diào)查。
2、法務(wù)盡職調(diào)查報告：股票上市盡職調(diào)查，企業(yè)并購盡職調(diào)查，環(huán)境破壞程度調(diào)查，物業(yè)損壞調(diào)查。
3、財務(wù)盡職調(diào)查報告：財稅政策分析，異國財稅調(diào)研，債務(wù)償還能力調(diào)查、企業(yè)盈虧平衡點調(diào)查，財務(wù)真實性調(diào)查。
4、稅務(wù)盡職調(diào)查報告：稅務(wù)調(diào)查，個人稅務(wù)分析/報稅調(diào)查, CRS調(diào)查報告，CRS對個人稅務(wù)調(diào)研。
5、信用盡職調(diào)查報告：個人信用調(diào)查，個人償還能力調(diào)查、股東董事背景調(diào)查，股東董事背景調(diào)查。
6、資產(chǎn)盡職調(diào)查報告：物業(yè)調(diào)查，破產(chǎn)調(diào)查，車輛調(diào)查，上市公司持股調(diào)查，銀行針對涉稅賬戶所做的盡職調(diào)查。
7、個人背景調(diào)查報告：個人學歷調(diào)查、個人工作經(jīng)歷調(diào)查、個人家庭狀況調(diào)查、個人股權(quán)或債權(quán)調(diào)查。
8、市場盡職調(diào)查報告：企業(yè)知名度調(diào)查，品牌認可度調(diào)查，客戶滿意度調(diào)查，產(chǎn)業(yè)周期性調(diào)查。
9、盡職調(diào)查還可以分為公開與不公開，在岸與離岸盡職調(diào)查等等。
二、盡職調(diào)查所需要資料
1、委托人的身份證明文件和委托機構(gòu)相關(guān)資料。
2、委托人需要提供調(diào)查標的、路徑和意圖。
3、提供被調(diào)查人或企業(yè)的一切已經(jīng)獲知的線索，包括現(xiàn)有資料、文字、圖片、錄音、信息、相關(guān)文本、聯(lián)系方式，方便跟進。
盡職調(diào)查一般按照專業(yè)操守，由專業(yè)機構(gòu)來進行。登尼特具有專業(yè)律師、會計師、評估師、財務(wù)分析師以及專業(yè)調(diào)查人員，他們將按照專業(yè)指引進行盡職調(diào)查工作，在開展盡職調(diào)查工作前會簽署保密協(xié)議。登尼特特別擅長于離岸盡職調(diào)查，尤其是離岸項目投資前的評估，登尼特已經(jīng)有了許多案例，可放心交于我們。
